【大纪元2018年11月16日讯】（大纪元记者郭曜荣台湾台北报导）台湾接受亚太防制洗钱组织（APG）第三轮评鉴，16日完成，评鉴团公布初评结果，评鉴团长夏侬（David Shannon）表示，成员讨论到凌晨3时，认为台湾的表现令人印象深刻。行政院政务委员罗秉成转述，这次评鉴短短12天进行近百场面谈，参与人次超过二千名，评鉴团认为"质"与"量"均创造亚太地区APG评鉴的历史新高。
行政院洗钱防制办公室指出，评鉴报告将于明年1月下旬左右公布，对于未改进的相关法令或作为，可再于明年3月18日至21日评鉴团再度来台进行面对面复审会议时，争取改进后提升评等，最终报告将于明年7月间的APG正式大会通过才定案。
APG评鉴的等级分为"一般追踪名单"、"加强追踪名单"、"加速加强追踪名单"和"不合作名单"，台湾这次目标是回到"一般追踪名单"。不过，评鉴团初评结果并未提及，对此罗秉成表示，"高度期待、审慎乐观"。
APG的评价分为很好（high）、相当好（substantial）、中等（moderate）和低等（low），台湾必须在11个评等项目中，有5项拿到"相当好"以上的评价才有机会。洗防办执行秘书余丽贞日前表示，去年找外部初评，台湾有4项拿到"相当好"以上；她16日指出，这次在第8项"犯罪所得没收"和第10项"防制恐怖分子组织滥用非营利组织"，公私部门铆足全力，试图说服评鉴团支持台湾进入"一般追踪名单"。
评鉴团的初评结果中列出十项缺失，其中第一项提到跨境现金流动，台湾在外汇和部分环境犯罪的相关考虑尚有落差，包括境外犯罪威胁，特别是来自中国大陆的犯罪所得，以及离岸金融业的风险评估仍有不足之处。
对此，法务部次长、洗防办主任陈明堂表示，评鉴团对于地下汇兑比较关心，强调对资金流入与流出的风险评估，但没有针对哪一个特定国家；不过，随着年底大选逼近，法务部确实有掌握来自对岸的情资，有35件左右要过滤，5件案子侦查中，但是否达到犯罪的地步，因侦查中所以不公开。
另外，兆丰曾因疑似涉及洗钱而被罚，金管会主委顾立雄在评鉴首日曾说兆丰这两年来的努力，将让评鉴团"印象深刻"。金管会副主委黄天牧表示，兆丰接受评鉴后，同仁与对方有互动，认为回答顺利，评鉴员对于回答也都满意。
黄天牧强调，台湾37家银行，这次评鉴团抽查13家，还有2家寿险与证券，"比例来说是非常高"，相信所有接受评鉴的金融机构包括银行、保险公司、证券与会计师的表现都让评鉴员感到满意。◇
责任编辑：昱作
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