2018年8月9日 星期四

大纪元台湾新闻网-台湾要闻 | 大纪元: 警破网路汇兑洗钱平台 冻结3千多万资金

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警破网路汇兑洗钱平台 冻结3千多万资金
Aug 9th 2018, 13:16

【大纪元2018年08月09日讯】(大纪元记者陈懿胜台北报导)以汤姓男子为首的诈骗集团利用违法跨境支付与汇款平台公司,将赃款转换到指定中国支付宝账户或人民币进行洗钱,刑事局掌握线索破获该诈骗集团,逮补汤姓负责人与协助接单、提供账户等共8人,并冻结该公司账户内3千多万资金,讯后依违反银行法送办。

电信侦查大队第一队队长庄明雄表示,从"165反诈骗咨询专线"资料库发现,诈骗集团近期常利用脸书犯案,经向上追查金流后得知,汤男成立"樱桃服务有限公司",对外标榜P2P跨国汇兑业务手续费比银行便宜,吸引不知情民众申请,其中不乏民众透过该平台进行中国支付宝或第三方支付的代储金流服务。初步清查有30多人,受害损失逾300万元。

警方追查发现,该公司并非单纯媒合金流交易,实际利用员工及在大陆亲友共同实际经营地下汇兑业务,违反国内金融业务等规定。

刑事局说,警方经过多月搜证,并分析大量金流与网路IP后,锁定相关金流账户及涉案网路主机所在,在6日收网,分别在北、中、南等6处所执行搜索,拘捕汤姓等8名嫌犯到案。

刑事局清查,该公司自2016年以来透过网路平台为其会员地下通汇交易金额已高达新台币上亿元以上,后续将配合地检署扩大追查该集团是否协助其他犯罪集团涉及跨境洗钱等情事。

责任编辑:吕美琪

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